益生股份: 董事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-18 00:00:00
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证券代码:002458     证券简称:益生股份        公告编号:2023-040
         山东益生种畜禽股份有限公司
          第六届董事会第四次会议
              决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
司”)第六届董事会第四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召
开。会议通知已于 2023 年 04 月 04 日通过通讯及书面方式送达给董事、
监事、高级管理人员。会议应到董事七人,实到董事七人,其中独立董事
赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。监事、高级管理人员列
席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有
关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议经记名投票表决方式,通过决议如下:
                       。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《2022 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                           。
  《2022年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》    《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   本议案需提请股东大会审议。
                        。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  《2022 年度董事会工作报告》详细内容请见《2022 年年度报告》
                                   “第
三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。
  公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将
在公司年度股东大会上述职。        《2022 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   本议案需提请股东大会审议。
                       。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司《2022 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)审计,并出具了标准无保留意见
审计报告,详细内容请见《2022 年年度报告》相关财务章节,刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                      。
   本议案需提请股东大会审议。
                       。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  根据和信会计师事务所出具的 2022 年年度审计报告,公司 2022 年度
归属于上市公司股东的净利润为-367,048,932.81 元,鉴于公司 2022 年
度归属于上市公司股东的净利润为负数,为保障公司持续、稳健的经营和
未来发展的资金需要,公司决定 2022 年度不分配现金红利,不送股且不
进行资本公积金转增股本。
  该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定,具备合法性、合规
性、合理性。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   本议案需提请股东大会审议。
                           。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
  和信会计师事务所关于上述事项出具《内部控制审计报告》,刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
                             。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司非独立董事、监事、高级管理人员按照其在公司担任的岗位及职
务领取薪酬,同时公司依据绩效考核办法,结合其工作能力以及责任目标
完成情况进行考评并发放绩效奖金。公司独立董事津贴为 12 万元/年。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   公司董事、监事、高级管理人员薪酬详细内容请见《2022 年年度报
告 》“ 第 四 节 公 司 治 理 ” 中 的 相 关 内 容 , 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
   本议案需提请股东大会审议。
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    北 大荒宝泉 岭农牧 发展有限 公司 为 公司参股 公司, 公司认缴 其
易所股票上市规则》的相关规定,其为公司的关联法人,曹积生先生为关
联董事。
   关联董事曹积生先生回避表决该议案。
  公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                         。
   《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
   本议案需提请股东大会审议。
                        。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务
所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司
提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好
地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责
任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续
聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并提请公司股东大会授
权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计
师事务所协商确定相关的审计费用。
  公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                         。
  《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》
        《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                      。
  本议案需提请股东大会审议。
                    。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,变
更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,
为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决
策程序符合《企业会计准则》等有关法律、法规的相关规定,不存在损害
公司及股东利益的情形。
  《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
     《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  《2022 年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                           。
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  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  《2023 年第一季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                  。
                             。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  《关于召开2022年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                        。
  三、备查文件
和独立意见。
  特此公告。
                 山东益生种畜禽股份有限公司
                         董事会

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