第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－018
北京合康新能科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议于 2023 年 4 月 14 日下午 14:00 以现场会议和通讯会议相结合方式召开，
会议通知于 2023 年 4 月 4 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。
会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，
与会董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事
会编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》及相关公告。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
公司董事会已就 2022 年度工作进行了分析总结，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网的《2022 年度董事会工作报告》。
公司独立董事高志勇、纪常伟、花为向董事会递交了《独立董事 2022 年度
述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。详见公司披露于巨潮
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资讯网的《独立董事 2022 年度述职报告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发
表了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报
告》
。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,564.33 万元，合并报表未
分配利润-19,057.29 万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，结合到当前整体市场环
境、公司经营情况，为满足公司日常经营和未来投资需要，保障公司生产经营管
理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实
现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022
年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度拟不进行利润分配
的专项说明》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本预案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于在美的集团财务有限公司办理
金融业务的风险持续评估报告》。
关联董事伏拥军先生、吴德海先生、曹志杰先生回避表决。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据公司及子公司 2023 年第一季度的经营成果，公司按照相关法律法规规
定编制本次季报，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报
告全文》
。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司定于 2023 年 5 月 26 日下午 2 点在公司会议室召开 2022 年年度股东大
会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会通
知的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
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