证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2023-035
北京新时空科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议
于 2023 年 4 月 17 日(星期一)在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号
楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
会议由董事长宫殿海主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议
案》
为健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制,进一步深化员工、股东
的利益共享,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工
的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,董事会同意公司依据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
规定,制定公司《2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事宫殿海、王新才回避
表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北
京新时空科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2023 年员工持股计划的实施,董事会同意公司根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、公司《2023
年员工持股计划(草案)》的规定制定公司《2023 年员工持股计划管理办
法》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事宫殿海、王新才回避
表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北
京新时空科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计
划相关事宜的议案》
为高效、有序地实施公司 2023 年员工持股计划,公司董事会提请股东大会
授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计
划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:
定;
的全部事宜;
董事会根据前述情况对 2023 年员工持股计划进行相应修改和完善;
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至 2023 年员工持股计划实施完毕之日
内有效。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事宫殿海、王新才回避
表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会,具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京新时空
科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会