证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-023
天奇自动化工程股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2023 年 4 月 14
日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《2022 年度利
润分配预案》，本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的具体情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属上市公司股
东的净利润为 198,483,496.42 元，母公司净利润亏损 8,171,729.49 元。本期调整后的期初
未分配利润为 925,802,446.79 元(上年末未分配利润 924,890,629.65 元,加上本期处置子公
司，成本法转权益法核算影响期初未分配利润 911,817.14 元)，按照《公司法》
《公司章程》
的规定，本期无须提取法定盈余公积金，另扣减本报告期内实施的 2021 年度利润分配
目前，公司正处于业务发展的关键时期，考虑到公司 2023 年业务拓展、技术研发、项
目建设等对资金需求较大，为支持公司长远发展、提升公司持续盈利能力，综合考虑公司所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据《公司法》《公司章程》，
公司 2022 年度利润分配预案如下：
以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 380,719,434 股为基数，
向全体股东每 10 股派现 0.1 元人民币（含税），共计派发现金红利 3,807,194.34 元，剩余
可分配利润滚存至下一年度。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。
若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，
相应调整分配总额。
二、本次利润分配预案所履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，董事会认为，
（二）独立董事意见
公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际经营状况，兼顾了股东合理回
报及公司可持续发展的要求，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》等有关规定，审议和表决程序合法、合规。因此，公司独立董事一致同意本议案，
并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，符合公司实际经营情况和发展战略，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公
司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本议案并同意提交公司 2022 年度股东大会
审议。
三、其他说明
公司 2022 年度利润分配预案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，存在
不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
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