证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-022
中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
司《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。现将 2022 年度利润分配预案公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年合并
报表归属于母公司股东的净利润 523,352,484.96 元。根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润 293,067,181.24
元为基数，提取 10%法定盈余公积金，计 29,306,718.12 元。截至 2022
年 12 月 31 日，
母公司报表累计未分配利润合计为 2,386,164,638.59
元，母公司报表可供股东分配的利润为 2,386,164,638.59 元。根据
有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发
展需求，公司 2022 年度不提取任意公积金，公司 2022 年度利润分配
预案为：
以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本 2,781,740,071
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计
分配现金股利 278,174,007.10 元，剩余未分配利润结转至下一年度，
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配预案实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按
照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性
公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、
外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《公
司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《未来三
年（2020 年—2022 年）股东回报规划》等相关规定和要求，具备合
法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平
均水平不存在重大差异。
三、本次利润分配预案的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三十二次会议审议
通过《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股
东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会拟定的2022年度利润分配预案是从公司实际情况出
发，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司未来的
可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益。公司董事会审
议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东
利益的情形，因此，我们同意公司2022年度利润分配预案。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
（一）第八届董事会第三十二次会议决议；
（二）独立董事关于 2022 年度利润分配的独立意见。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月十八日
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