北京燕京啤酒股份有限公司独立董事关于
同意将相关议案提交董事会审议的事前认可函
北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第十九次会议将
于 2023 年 4 月 14 日召开，审议《关于确定 2022 年度财务报告
审计报酬及续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》、《关于确
定 2022 年度内控审计报酬及续聘 2023 年度内控审计机构的议
案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于北京控
股集团财务有限公司的风险持续评估报告》、
《关于会计政策变更
的议案》、
《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
、《关于
调整公司组织架构的议案》等议案。公司在召开董事会前已将上
述议案事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。
作为公司的独立董事，我们认真审核了相关文件，认为上述
议案符合相关法律法规及相关要求。根据《上市公司独立董事规
则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们
同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟
二〇二三年四月十四日
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