股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-045
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年4月16日召开第九届董事会第二次会议，会议决定于2023年5月10日召开公司
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（1）现场会议：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14：00 开始。
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 10 日 9：
具体时间为：2023 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2023 年 4 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权
委托书》见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于拟聘任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况：
议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项：
上述议案均对中小投资者单独计票并披露。
三、会议登记方法
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委
托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法
定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登
记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
—16:00。
办公室。
会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512
—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东大 会 上 ，股 东 可以 通 过 深交 所 交易 系 统 和互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
盛投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
江苏东方盛虹股份有限公司
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛
虹股份有限公司2022年度股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本的议案》
《关于拟聘任公司 2023 年度财务审计机构和内
控审计机构的议案》
《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议
案》
委托人(签名或法人单位盖章)：
委托人法定代表人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
委托人股东账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
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