证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-021
高伟达软件股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件方
式发出。本次会议于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯结
合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司监事会主席孙颖主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文和摘要的议
案》。
《<2022 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
《2022 年年度报告》
全文和摘要于 2023 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过《关于<2022 年度监事会报告>的议案》。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。
《2022 年度监事会报告》具体内容详见中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
四、 审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合
并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润-75,008,049.60 元，其
中母公司实现净利润-116,463,501.43 元。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司合并报表可分配利润-200,129,436.50 元，母公司可分配利润为
-283,736,803.56 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并
财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日公司
可供股东分配的利润为-283,736,803.56 元。
根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规
定，鉴于 2022 年度可供投资者分配的利润为负, 不具备分红的条件，
同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2022 年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过, 上述事
项尚需提交股东大会审议。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
五、 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执
行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的
风险防范和控制作用，
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会和独立董事对该事项已发表意见。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
《2022 年度内部控制的自我评价报告》及公司监事会和独立董
事所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）
。
六、 审议通过《关于 2022 年末计提商誉减值准备的议案》
报告期内，受宏观和行业风险等因素的影响，公司子公司上海睿
民、坚果创娱所在资产组的经营发展受到不同程度的影响，业绩普遍
下滑。综合客观因素和未来业务发展判断，公司拟对以上子公司所在
的资产组 的商誉 计提减 值准备 。2022 年 年末 计提商 誉减值 准备
元。
根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值准备遵循
谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际
情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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