证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-005
浙江尖峰集团股份有限公司
十届 11 次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）2023 年 4 月 3 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次监事会会议通知。
（三）2023 年 4 月 14 日，本次监事会会议以现场表决的方式召开。
（四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
会议认为该报告全面地反映了 2022 年度监事会的工作，该报告需提交股东
大会审议。
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
该报告需提交股东大会审议。
会议经审议与表决，通过了该议案。
监事会认为：公司 2022 年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，兼
顾了股东的短期利益和公司长远发展，利润分配方案的说明客观真实，决策程序
合法合规，没有损害股东合法权益。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（临 2023-006）。
该预案需提交股东大会审议。
会议经审议与表决，通过了该议案。
监事会认真审核了 2022 年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含
的信息真实、准确、完整地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
该报告需提交股东大会审议。
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
三、相关附件
公司第十届监事会第 11 次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇二三年四月十八日
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