证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-034
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十二次会议于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、通过了《关于注销全资子公司的议案》。
同意公司根据业务实际情况，注销中节能临澧风力发电有限公司。
同意授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。
二、通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。
同意公司与中国三峡建工（集团）有限公司、中核汇能有限公司、
中建三局城市投资运营有限公司共同出资成立湖北五峰抽水蓄能有
限公司（暂定名，具体名称以所属市场监管部门核准登记的名称为准），
其中，中国三峡建工（集团）有限公司以货币方式认缴出资人民币
币方式认缴出资人民币 40,000 万元，占合资公司注册资本的 20%，
中建三局城市投资运营有限公司以货币方式认缴出资人民币 20,000
万元，占合资公司注册资本的 10%，公司以货币方式认缴出资人民币
能有限公司作为项目建设主体开展相关具体工作。同意授权公司管理
层负责办理湖北五峰抽水蓄能有限公司注册成立相关具体事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-036）。
三、通过了《关于投资设立中节能风力发电（浙江）有限公司的
议案》。
同意公司投资设立全资子公司中节能风力发电（浙江）有限公司
（暂定名，具体以市场监管局核准为准），注册资本金为人民币 1,000
万。同意授权公司管理层负责办理中节能风力发电（浙江）有限公司
的设立事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-036）。
四、通过了《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》。
同意以公司全资子公司通辽市东兴风盈风电科技有限公司为主
体向通辽市奈曼旗第三中学捐赠不超过人民币 630 万元（最终捐赠金
额以捐赠协议为准）。同意授权公司管理层负责办理本次捐赠的具体
事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司关于全资子公司对外捐赠的公告》
（公告编号：2023-037）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
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