证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-038
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于 2023
年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 17 日上午 10:00
以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持，
《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
对外投资设立子公司的议案》；
详见 2023 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司对外投资设立子公司的
公告》(公告编号：2023-039)。
权架构调整的议案》；
详见 2023 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司内部股权架构调整的公告》(公
告编号：2023-040)。
公司的议案》。
详见 2023 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销下属子公司的公告》(公告编号：
三、备查文件
第八届董事会第三次会议决议；
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十八日
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