东华软件: 第八届董事会第三次会议决议公告

证券之星 2023-04-18 00:00:00
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证券代码:002065       证券简称:东华软件           公告编号:2023-038
                 东华软件股份公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议,于 2023
年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于 2023 年 4 月 17 日上午 10:00
以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议由董事长薛向东主持,
                           《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:
对外投资设立子公司的议案》;
   详见 2023 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司对外投资设立子公司的
公告》(公告编号:2023-039)。
权架构调整的议案》;
   详见 2023 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司内部股权架构调整的公告》(公
告编号:2023-040)。
公司的议案》。
   详见 2023 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销下属子公司的公告》(公告编号:
   三、备查文件
   第八届董事会第三次会议决议;
   特此公告。
                              东华软件股份公司董事会
                                二零二三年四月十八日

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