淳中科技: 北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码:603516 证券简称:淳中科技公告编号:2023-035
债券代码:113594 债券简称:淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于2023年4月14日以邮件方式发出会议通知，并于2023年4月17日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6
人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
根据公司 2023 年第一季度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份
有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会

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