证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-017
鹭燕医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 4 月 14 日召开了第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引（2022 年修订）》
《深圳证券交
易所股票上市规则（2023 年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理
实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相关内容进行修订，该议案尚需提交公司 2022 年
年度股东大会审议，具体修订内容对照如下：
原文 修订后
第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。
有下列情形之一的，不得担任董事： 有下列情形之一的，不得担任董事：
…… ……
（六）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，
在禁入期； 期限未满的；
（七）最近 36 个月内被中国证监会公开批评 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任
两次及以上的； 上市公司董事，期限尚未届满；
（八）最近 36 个月内被证券交易所公开谴责 （八）法律、行政法规或规范性文件规定的
两次及以上或批评三次及以上的； 其他不得担任公司董事的情形。
（九）法律、行政法规或规范性文件规定的 ……
其他不得担任公司董事的情形。
……
第二十二条 公司董事会行使下列职权： 第二十二条 公司董事会行使下列职权：
…… ……
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案。决定公司因《公司章程》第二十二条第 案。决定公司因《公司章程》第二十三条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的事项； 情形收购本公司股份的事项；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的 （八）在股东大会授权范围内，决定公司的
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易等事项； 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
…… 等事项；
（十）根据董事长提名，聘任或者解聘公司 ……
总经理、董事会秘书、董事会办公室主任； （十）根据董事长提名，决定聘任或者解聘
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 公司总经理、董事会秘书、董事会办公室主
经理、财务总监等高级管理人员；并决定其 任及其他高级管理人员，并决定其报酬事项
报酬事项和奖惩事项； 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任
…… 或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管
（十六）就注册会计师对公司财务报告出具 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
的非标准审计意见向股东大会作出说明； ……
（十七）法律、行政法规、部门规章、
《公司 （十六）法律、行政法规、部门规章、
《公司
章程》或公司股东大会决议授予的其他职权。 章程》或公司股东大会决议授予的其他职权。
第四十六条 董事会应当严格按照股东大会 第四十六条 董事会应当严格按照股东大会
和《公司章程》的授权行事，不得越权形成 和《公司章程》的授权行事，不得越权形成
决议。经股东大会依法授权，董事会可以在 决议。经股东大会依法授权，董事会可以在
股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、 股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易等事项。 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。
除上述部分条款修订外，公司《董事会议事规则》其他内容不变。
特此公告。
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