鹭燕医药股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事制度》《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公
司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，在 2022 年工作中充分发
挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。
现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2022 年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营管理状况，认真审议各次会
议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董
事独立意见。
时股东大会），本人出席的具体情况如下：
出席董事会会议情况：
本年度召开董事会 本年度应参加董 委托出席 投票情况（赞成 投票情况（反对
会议次数 事会次数 次数 次数） 次数）
本人对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。报告
期内本人未对公司任何事项提出异议。
出席股东大会会议情况：
本年度召开股东大会会议次数 本年度出席股东大会次数 委托出席次数
二、发表独立意见情况
日期 事项 意见
《关于2021年度公司利润分配预案的议案》《关于公司申请
综合授信额度及对子公司担保事项的议案》《关于使用自有
闲置资金进行证券投资的议案》《关于2021年度公司内部控
制自我评价报告的议案》《关于控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明的议案》《关于公司2021年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于续聘2022年度
公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于制定<
鹭燕医药股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024
年）>的议案》《关于2021年公司高管人员薪酬发放方案》
《关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和
对外担保情况》
三、对公司进行现场调查情况
间多次对公司进行实地现场考察，全年现场工作达 11 天，深入了解公司日常生产经营、内
部控制、合规管理、财务管理、资金管理、鹭燕亳州现代中药生产项目等情况，对比公司
在行业中的地位、同行标杆，利用自身的专业知识和经验为公司发展建言献策。此外，还
通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公
司的生产经营动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、专门委员会任职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2022 年度对公司董事、监事、高级管理人员薪
酬方案执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审查并对其进
行了年度绩效考评，拟定了公司高级管理人员 2021 年度薪酬发放方案；作为审计委员会委
员，在公司 2022 年年度审计过程中，对公司进行了实地考察，认真听取公司管理层对今年
行业发展趋势、带量采购、公司经营状况、成都禾创药业集团有限公司担保事项处置及会
计处理情况等方面的汇报，听取财务负责人对公司 2022 年度财务状况和经营业绩的汇报；
与年审注册会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的安排及进展情况，共同解决在审计
过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告；作为提名委员会委员，
认真对公司聘任副总经理等的任职资格进行了审查，2022 年度审议了聘任公司副总经理的
议案；作为战略委员会委员，本人积极参与公司战略规划及重大投资决策，指导公司发展
方向；作为合规委员会委员，认真听取公司合规部 2021 年度工作报告及 2022 年度工作计
划，积极推进和指导公司合规管理工作。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、
审慎地行使表决权，对聘任公司副总经理、公司制定《鹭燕医药股份有限公司未来三年股
东回报规划（2022 年-2024 年）》等事项发表独立意见，参与修订了《公司章程》《投资
者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》《高级
管理人员薪酬与考核管理制度》，促进公司完善公司治理，促进公司规范运作，切实维护
了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。
照相关信息披露要求及时披露重大事项及其进展，信息披露文件真实、准确、完整，不存
在误导性陈述和重大遗漏。
人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监
管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能
力。
六、其他事项
在 2023 年里，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上
市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，
对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，
在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
电子邮箱：tangyz@xmu.edu.cn
姓名：唐炎钊
二〇二三年四月
首页
微信公众号
证券之星APP
