证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-018
鹭燕医药股份有限公司
关于修订公司《监事会议事规则》公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 4 月 14 日召开了第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
，根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》以及有关法律、
法规的相关规定，并结合公司经营管理需要，拟对公司《监事会议事规则》相关内容进行修
订，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，具体修订内容对照如下：
原文 修订后
第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。
有下列情形之一的，不得担任监事： 有下列情形之一的，不得担任监事：
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚， （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，
期限未满的； 期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任
他内容。 上市公司监事，期限尚未届满；
…… （八）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。
……
第五条 监事应当遵守法律、法规、规范性 第五条 监事应当遵守法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 文件和《公司章程》的规定，忠实履行职责，
维护公司利益。当其自身利益与公司和股东 维护公司利益。当其自身利益与公司和股东
的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大 的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大
利益为行为准则，并保证： 利益为行为准则，并保证：
…… ……
（四）公司披露的信息真实、准确、完整； （四）公司披露的信息真实、准确、完整，
…… 并对定期报告签署书面确认意见；
……
除上述部分条款修订外，公司《监事会议事规则》其他内容不变。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司监事会
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