迪瑞医疗科技股份有限公司
本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、
法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工
作细则》的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现
就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
实际参加董事会会议 8 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或
委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。本人出席 3 次股东大会。本
年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专业
经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2022
年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了
审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞
成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况：
作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2022 年生产经营中的重大事项与
其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：
时间 会议 发表意见
时间 会议 发表意见
立董事意见；2、关于公司控股股东及其他
关联人占用公司资金、对外担保情况的独
立董事意见；3、关于公司内部控制自我评
价报告的独立董事意见；4、关于公司董
事、监事、高级管理人员薪酬的独立董事
意见；5、关于公司 2021 年度关联交易事
项的独立董事意见；6、关于 2022 年度日
常关联交易预计的独立意见；7、关于调整
立意见；8、关于 2021 年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的独立意
见；9、关于修订 2021 年限制性股票激励
计划的独立意见；10、关于变更注册资本
相关事项的独立意见；11、关于拟购买董
监高责任险的独立意见；12、关于续聘
关于聘任高级管理人员的独立意见。
司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见；2、关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的独
立意见；3、关于变更注册资本相关事项的
独立意见；4、关于公司《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的独立意
见；5、关于公司《2022 年限制性股票激励
时间 会议 发表意见
计划实施考核管理办法》的独立意见；6、
关于公司关于调整日常关联交易预计的独
立意见；7、关于拟开展远期外汇交易业务
的独立意见。
关于向激励对象授予限制性股票的的独立
意见
三、对公司进行现场检查的情况
公司治理、内部控制和生产经营上的情况，认真审核公司相关资料并提出建议。
通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性
和客观性。因宏观环境原因对现场参加会议和现场调查工作产生了一定影响，我
们通过考察、视频会议、电话等多种方式积极主动了解公司的生产经营及运行情
况，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会
决议执行、股东大会决议执行等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，督促公司规范运作。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
（一）持续关注公司信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督
促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司
《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司真实、准确、
完整地进行信息披露工作。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出
决策所需要的各项资料，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出
席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、
公正、客观的结论，审慎的行使表决权，保护投资者权益。
五、学习情况：
本人自担任公司独立董事以来，始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，积极参
加独立董事后续培训活动，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，提高履行职责的能力和服务投资者权益保护的本领，
加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风 险防范
提供更好的意见和建议，并督促公司进一步依法经营、规范运作。
六、其他工作情况：
（一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。
（二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。
（三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
以上为本人在 2022 年度任公司独立董事期间履行职责的情况，感谢公司董
事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2023 年，本人将严
格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续勤勉忠实地履行
职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
（本页无正文，为迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签字
页）
独立董事：
吴清功
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