迪瑞医疗科技股份有限公司
本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、
法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工
作细则》的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现
就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
并实际参加董事会会议 8 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席
或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。本人出席 3 次股东大会。
本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专
业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，
履行了审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它事项均
投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况：
作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2022 年生产经营中的重大事项与
其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：
时间 会议 发表意见
时间 会议 发表意见
立董事意见；2、关于公司控股股东及其
他关联人占用公司资金、对外担保情况的
独立董事意见；3、关于公司内部控制自
我评价报告的独立董事意见；4、关于公
司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立
董事意见；5、关于公司 2021 年度关联交
易事项的独立董事意见；6、关于 2022 年
度日常关联交易预计的独立意见；7、关
于调整 2021 年限制性股票激励计划回购
价格的独立意见；8、关于 2021 年限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的
独立意见；9、关于修订 2021 年限制性股
票激励计划的独立意见；10、关于变更注
册资本相关事项的独立意见；11、关于拟
购买董监高责任险的独立意见；12、关于
续聘 2022 年度审计机构的独立董事意
见；13、关于聘任高级管理人员的独立意
见。
公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见；2、关于回购注销部分激励
的独立意见；3、关于变更注册资本相关
事项的独立意见；4、关于公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
时间 会议 发表意见
的独立意见；5、关于公司《2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的独
立意见；6、关于公司关于调整日常关联
交易预计的独立意见；7、关于拟开展远
期外汇交易业务的独立意见。
关于向激励对象授予限制性股票的的独立
意见
三、董事会专门委员会工作情况：
本人担任第五届董事会审计委员会委员，任职期间严格按照相关要求，充分
行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司
生产经营与管理做好服务，并积极参与审计委员会召开的相关会议，切实履行了
独立董事相关职责，规范公司运作。
四、对公司进行现场调查的情况
地考察，了解公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、
董事会决议执行情况，并以电话、邮件或访谈方式与公司内部高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生
产经营情况，对公司经营管理和风险防控提出建议和意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
（一）持续关注公司信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督
促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司
《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，真实、准确、完整地
完成信息披露工作。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极主动关注公
司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，了解掌握
公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进
度等动态信息，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董
事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、
客观的结论，审慎的行使表决权，保护投资者权益。
六、学习情况：
本人自担任公司独立董事以来，始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，2022 年
度积极参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训事项，加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规 的认识
和理解，提高履行职责的能力和服务投资者权益保护的本领，加深了自觉保护社
会公众股东权益的思想意识。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合法权益。
七、其他工作情况：
（一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。
（二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。
（三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
以上为本人在 2022 年度任公司独立董事期间履行职责的情况，感谢公司董
事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2023 年，本人将继
续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签字
页）
独立董事：
安明友
迪瑞医疗科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
