股票代码：002083 股票简称：孚日股份
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2022 年本人严格按照《公司
法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、
《公司
独立董事制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了
公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行
独立董事职责情况述职如下：
一、参会情况
本年度应参加董事会 7 次，亲自出席 7 次，做到全勤。本人对本年度内召开的董
事会议案均投了赞成票。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前
所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情
况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与
讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，
查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。在每次通讯议案签署
意见前做到多了解信息避免失误。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表独立
意见。
了独立意见。
（一）关于回购股份注销并减少注册资本的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要
求，就公司回购股份注销并减少注册资本事项发表以下独立意见：
资者利益的情形。
法》、《证券法》等有关法律法规的规定。
因此，同意公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
（二）关于公司聘任总经理的独立意见
根据《公司法》、
《公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着
认真、负责的态度，现对公司聘任公司总经理的事项发表以下独立意见：
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任
上市公司高级管理人员之情形；
的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任张国华先生担任公司总经理。
立意见。
（一）对公司累计和当期关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，
作为公司的独立董事，我们对公司累计和 2021 年度当期对外担保及关联方占用资金
情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
下简称“华荣实业”）及其子公司担保余额为 0 元。
非经营占用公司资金余额 0 元。
作为独立董事，我要求公司控股股东及关联方切实执行法律法规及上市公司的相
关规定。同时公司要落实内控管理制度，强化内部控制监督检查机制，促进公司的可
持续发展，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）关于 2022 年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、
《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2022 年度日
常关联交易基于独立判断立场，发表意见如下：
公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议
案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，认为上
述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情况。
（三）关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》等
相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对董事会关于公司 2021 年度内部
控制的评价报告发表意见如下：
经核查，认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国
有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行
有效，公司运作规范健康。《内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制
制度的建立健全及运行情况。
（四）关于公司 2021 年度利润分预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司的独立董事，本着对中小投资者
负责的态度，基于独立的判断，对公司第七届董事会第十九次会议审议通过的 2021
年度利润分配预案发表如下独立意见：
根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我认为本次董事会提出的
利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司长远发展所需。同意公司董事会提出的
（五）关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的独立意见
根据《公司法》、
《公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着
认真、负责的态度，对公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于提名公司第
七届董事会非独立董事补选候选人的议案》，基于独立判断的立场，发表意见如下：
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任
上市公司董事之情形；
的职责要求，有利于公司的发展。
（六）关于拟聘任上会会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等相关规章
制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟聘任 2022 年度审计机构发表如下
意见：
经审查，上会会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存
在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次拟聘任上会会计师
事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将本议案提请公司 2021 年度股东大会审议。
（七）关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》等文件的有关规定，作为独立董事，认真审阅了公司第七届董事会
第十九次会议《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、
财务状况、和内控制度等进行了必要核查，发表如下独立意见：
公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用
部分闲置资金，择机投资安全性强、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效
率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司、股东，特别是中
小股东利益的情形。独立董事同意公司对暂时闲置资金进行现金管理事宜。
（八）关于计提资产减值准备的议案的独立意见
公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法
律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，公司本次计提资产减值准备的决
策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次计提资产
减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，
有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备。
年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，
作为公司的独立董事，对公司累计和 2022 年半年度当期对外担保及关联方占用资金
情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
用公司资金余额 0 元。
作为独立董事，要求公司控股股东及关联方切实执行法律法规及上市公司的相关
规定。同时公司要落实内控管理制度，强化内部控制监督检查机制，促进公司的可持
续发展，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
关事项的独立意见。
（一）对公司调整及增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章
程》、
《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司关于调整
及增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项基于独立判断立场，发表意见如下：
的，符合公司经营的需要，有利于公司的可持续发展。
为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股
东利益的情况。
券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意了公司本次调整及增加 2022 年度
日常关联交易预计额度的事项。
（二）对公司开展外汇远期结售汇业务的独立意见
公司开展外汇远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目
的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，
具有一定的必要性；公司具备相对完善的内控监督流程，公司采取的针对性风险防控
措施是可行的。同意了公司在第七届董事会第二十三次会议审议的业务规模（1 亿美
元）和业务期限内（自本次董事会审议通过之日起一年）开展外汇远期结售汇业务，
并同意董事会授权公司经营管理层根据相关内控制度和管理办法在上述额度范围内
负责外汇远期结售汇业务的具体运作和管理业务。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
行制定的《信息披露管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有
关规定，保证本年度公司信息披露的真实、准确、完整。
本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌
握 2022 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关
资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报
告全面反映公司真实情况。
资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，确
认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认
真做好投资者关系管理工作。
学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会
公众股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的
关系，维护公司的整体利益。
四、公司存在的问题及建议
作为公司独立董事，建议公司：首先，应持续深入开展公司治理活动，不断完善
法人治理结构，依据财政部、证监会、审计署等部门联合颁布的《内部控制基本规范》，
加强对内部控制的管理，建立健全公司内部控制体系，并有效实施公司内部控制制度，
保证公司合规经营，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利
益。其次，应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，加强市场风
险意识，注重合规经营的理念，为公司快速扩张做好充足的人才储备。同时，为培育
并不断提升公司的核心竞争力，公司应该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创
新能力，加强产品结构调整和差异化市场经营，提高综合竞争能力。
知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健 康发展
贡献力量。最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、
创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提
升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履
行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
五、其他工作情况
六、联系方式
电子邮箱：hongzhang@sdu.edu.cn
独立董事姓名：张宏
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