证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-015
迪瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 14 日在公司以现场及通讯方式召开，
本次会议由监事会主席倪冰先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公
司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2023 年 4 月 4
日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规
定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《2022年度监事会工作报告》
与会监事认真审议了《2022 年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异
议，表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度监事会工作报
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
二、审议并一致通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告全文》及
《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
三、审议并一致通过《2022年度财务决算报告》
与会监事认真审议了《2022 年度财务决算报告》，未对该议案内容提出异议，
表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
四、审议并一致通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2022 年利润分配预案
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
五、审议并一致通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《关于
设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2022 年度内部控制自我评
价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
六、审议并一致通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》
经核查，监事会认为：根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次对限制
性股票回购价格的调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整
程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规
范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2021 年限制性股票激
励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
七、审议并一致通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司于 2021 年 5 月 27 日完成 2021 年限制性股票激
励计划授予，因其中 17 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，该 17 名激励对象已不具备
激励资格，因此，同意回购其已获授予但尚未解除限售的 214,200 股限制性股票
并予以注销。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2021 年限制性股票激
励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
八、审议并一致通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》
经核查，监事会认为：根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次
对限制性股票回购价格的调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审
议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2022 年限制性股票激
励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
九、审议并一致通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司于 2022 年 9 月 19 日完成 2022 年限制性股票激
励计划授予，因其中 8 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，该 8 名激励对象已不具备
激励资格，因此，同意回购其已获授予但尚未解除限售的 127,600 股限制性股票
并予以注销。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2022 年限制性股票激
励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十、审议并一致通过《关于减少公司注册资本的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少公司注册资本及
修改<公司章程>的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十一、审议并一致通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
特此公告。
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