股票代码 ：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2023-016
债券代码 : 128087 债券简称: 孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于 2023 年 4 月 17 日在公司会议
室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《二〇二二年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2022 年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公
司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2022 年度财务报告》。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2022 年度利润分配预案》。
根据公司 2022 年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所
审计确定本公司（母公司）2022 年度净利润 233,113,746.12 元，按
有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定
盈余公积金 23,311,374.61 元后，确定本公司 2022 年度可供分配的
利润为 1,460,117,007.21 元。
基于公司长远发展的考量，公司 2022 年度不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度未分配利润累积滚存
至下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《内部控制评价报告》。
公司监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了认真的核
查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公
司 2022 年度内部控制体系的建设及运行情况。
六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《关于续聘上会会计师事务所的议案》
。
鉴于上会会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声
誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为
公司 2023 年度审计服务机构。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
。
同意提名管金连先生、严凤敏先生为公司第八届监事会监事候选
人，候选人简历详见附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过
后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
八届监事会。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，并采取累积投票制
进行选举。
八、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《关于计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会
计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法
合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资
产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
九、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2023 年第一季度报告》
。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公
司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
附件：
管金连先生：中国国籍，1972 年 11 月生，汉族，山东省委党校大学学
历。曾任高密（县）市周阳乡政府统计助理，高密市统计局科员，高密市纪
委执法监察室科员、副主任科员、办公室主任，高密市工业园区党工委委员、
管委会副主任，高密市纪委常委、监委委员，现任高密华荣实业发展有限公
司副总经理，公司监事会主席。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
严凤敏先生：中国国籍，1976 年 4 月生，汉族，大学本科。历任高密万
仁热电有限公司车间主任、副厂长、厂长、副总经理；高密万仁热电有限公
司总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无
在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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