证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-032
合肥立方制药股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事
周世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
经审议，董事会认为公司《2022 年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2022 年年度报告》
，及同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘
要》(公告编号：2023-034)。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
同意以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 122,467,000 股为基数，向全体股东每
税），不送红股；同时以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 122,467,000 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 36,740,100 股，转增后公
司总股本 159,207,100 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公
司实际转增结果为准）。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记
日期间，公司总股本发生变动的，按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应
调整分配（转增）总额。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-035）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
司注册资本由122,467,000元增加至159,207,100元。
本的条款，具体以市场监督管理部门登记为准。
提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记事宜。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本
并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-036）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机
构，聘期一年，预计 2023 年审计费用不超过人民币 60 万元（不含差旅及现场费
用）。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2023 年度财务
审计机构的公告》（公告编号：2023-037）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集
资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反
相关法律法规的情形。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了同意的
核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
董事会认为，
《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况，同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了同意的
核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2022 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
经审议，同意调整公司董事长的薪酬，调整后基本年薪 60-100 万，每年根
据公司经营情况和绩效考核结果发放考核年薪，调整后的薪酬自 2022 年年度股
东大会审议通过后生效。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
董事长季俊虬先生回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
经审议，董事会认为公司《2023 年第一季度报告》编制和审议的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》
（公告编号：2023-041）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
公司董事会提议召开 2022 年年度股东大会，审议《2022 年年度报告及摘要》
等议案。会议召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜，详见公司同日在指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
(公告编号：2023-039)。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
资金存放与使用情况的专项核查意见》；
控制评价报告的核查意见》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
