证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-014
迪瑞医疗科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 14 日在公司以现场及通讯方式召开，
本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会
议的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，
本次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、 审议并一致通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
与会董事认真审议了《公司 2022 年度总经理工作报告》，听取了公司管理层
代表汇报的公司 2022 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计
划与目标展望等。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
二、审议并一致通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
公司独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生向董事会提交了独立董
事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《独立董事述职报告》
《2022
年度董事会工作报告》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
三、审议并一致通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
公司 2022 年年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《审计报告及财务报表》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
四、审议并一致通过《公司 2022 年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
五、审议并一致通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2022 年利润分配预案
公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
六、审议并一致通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2022 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2022 年年度报告全文》及
《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
七、审议并一致通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告的议案》
公司独立董事发表了独立意见认为：公司不存在控股股东及其他关联人占用
公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提
供担保的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
八、审议并一致通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2022 年度内部控制自我评
价报告》相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
九、审议并一致通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》之“第四节公司治理”之
“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十、审议并一致通过《关于 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联交
易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年日常关联交
易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
关联董事宋清、秦锋、王学敏回避本议案表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%
十一、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2021 年限制性股票激
励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
十二、审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2021 年限制性股票激
励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十三、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2022 年限制性股票激
励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
董事王学敏为激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
十四、审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2022 年限制性股票激
励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
董事王学敏为激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十五、审议《关于减少公司注册资本的议案》
公司独立董事、监事会对变更注册资本相关事项发表了同意的意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少公司注册资本及
修改<公司章程>的公告》。
董事王学敏为激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十六、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少公司注册资本及
修改<公司章程>的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十七、审议并一致通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
本次修订内容为：删除“执行总经理”的表述，优化了部分条款。具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《总经理工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
十八、审议并一致通过《2023 年第一季度报告》
公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
十九、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于变更会计政策的公告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
二十、审议并一致通过《关于补选公司董事的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更董事及高级管理
人员的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
二十一、审议并一致通过《关于聘任副总经理的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更董事及高级管理
人员的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
二十二、审议并一致通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议尚需提
交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年
年度股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
特此公告。
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