合肥立方制药股份有限公司
《中华人民共和国
证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会
各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、
勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了
公司和全体股东的利益。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内，公司整体经营情况
征程的重要一年，深化医药卫生体制改革要全面推进健康中国建设，深入推广三明
医改经验，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革。
国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》，提出 2022 年
的重点任务：加快构建有序的就医和诊疗新格局；深入推广三明医改经验，加大三
明医改经验推广力度，开展药品耗材集中带量采购工作，推进医疗服务价格改革，
推进医保支付方式改革，深化公立医院人事薪酬制度改革，加强综合监管；着力增
强公共卫生服务能力；推进医药卫生高质量发展。
常态化制度化开展国家组织药品和耗材集中采购是深化医药卫生体制改革
策之一。
根据国家统计局公布的 2022 年规模以上工业企业主要财务指标来看，
全国规模以上工业企业营业收入同比增长 5.9%，利润总额同比降低 4.0%，其中全
国医药工业规模以上企业实现营业收入 29,111.4 亿元，同比 2021 年降低 1.6%，实
现利润总额 4,288.7 亿元，同比 2021 年降低 31.8%。
报告期内，董事会积极应对行业政策和市场环境变化，克服经济环境的不利影
响，带领、激励全体员工执行和落实公司 2022 年度的发展战略，圆满完成年初确
定的各项计划和任务，全面提升了公司的核心竞争力，为公司的可持续发展奠定基
础，进一步促进公司持续稳健发展。报告期内，公司实现营业收入人民币 25.79 亿
元，较 2021 年增长 13.46%，其中医药工业同比增长 8.34%，医药批发配送同比增
长 15.74%，医药零售同比增长 35.68%。实现营业利润和净利润分别为人民币 2.40
亿元和 2.10 亿元，较 2021 年分别增长了 24.73%和 21.70%。报告期内，公司持续
加大研发投入，研发费用 7,380 万元，同比增加 12.06%。获得授权发明专利 4 项，
有 47 项发明专利，10 项实用新型专利，1 项外观设计专利。
为聚焦于医药工业业务，提升医药商业竞争力，2022 年 12 月 23 日，公司发
布《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，将医药商业与华润润曜合作。通过本
次交易，公司将医药商业批发配送业务相关资产部分置出。通过本次交易将降低公
司资产负债率，优化资产结构。
二、信息披露情况
董事会依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规、
规章、规范性文件和《公司章程》
，认真自觉履行信息披露义务，建立信息报告和
信息披露流程，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司披露公告及文件 138 项，相关文件均按照法律法规以及相关规
则规定的披露时限和要求及时报送并在指定网站披露。信息披露真实、准确、完整、
及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
三、投资者关系管理情况
报告期内，公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信
息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进
了公司与投资者之间的良性互动关系。
报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，半年度报告、季度报告解读沟通
会，并参与了安徽上市公司投资者集体接待日活动，接待投资者来访调研 3 次，听
取投资者的意见和建议，并对投资者关注的问题进行了回答，同时做好未公开信息
的保密工作及调研内容的信息披露工作等。
报告期内，公司努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投
资者的提问，回复投资者关切问题。
四、报告期内，董事会履职情况
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》
《董事会议事规则》
《股东大会
议事规则》以及各专门委员会实施细则的有关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展
各项工作。
（一）董事会会议召开情况
如下：
转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》。
序号 议案
〈2022 年第一季度报告〉的议案》
。
序号 议案
案：
序号 议案
序号 议案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有
关事宜的议案》
序号 议案
激励对象首次授予限制性股票的议案》
。
〈2022 年第三季度报告〉的议案》
。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
根据 2022 年 5 月 9 日通过的公司 2021 年年度股东大会决议，董事会组织实施
，以公司 2021 年 12 月 31 日
了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总股本 9,264 万股为基数，每 10 股派发现金 7.00 元（含税），共计派发现金股利为
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 27,792,000 股，
转增后公司总股本为 120,432,000 股。股利派发事项于 2022 年 5 月 23 日完成。
进行董事会换届选举，董事会及股东大会选举季俊虬先生、邓晓娟女士、王清女士、
陈军先生为第五届董事会非独立董事，选举周世虹先生、杨模荣先生、李进华先生
为第五届董事会独立董事。董事会于 2022 年 9 月 8 日组织完成工商备案。
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，批准公司实施2022年限制性股票激励计
划，董事会根据授权办理了授予所必需的全部事宜。董事会已于2022年10月12日组
织完成了本期股权激励首次授予登记工作，限制性股票首次授予的具体情况如下：
首次授予日为2022年9月13日；首次授予数量为203.50万股；股票来源为公司向激励
对象定向发行公司A股普通股股票；首次授予对象共计80人，为公司董事、高级管
理人员、核心技术（业务）骨干；首次授予价格为13.29元/股；首次授予部分限制
性股票上市日为2022年10月19日。
（三）董事培训情况
公司于 2022 年期间组织实施了董事、监事、高级管理人员及股东培训，内容
涉及董监高勤勉尽责及增减持、近期证监会和交易所新规解读、股权激励、公司规
范运作等多方面内容，增强合规意识，规范关键人员行为，保障公司的规范运作。
（四）董事会专门委员会履职情况
积极为董事会提供决策建议，认真履行职责，进一步提高了董事会的决策效率，具
体工作开展情况如下：
员会工作细则》的规定。审议事项如下：
会议时间 审议事项
会议时间 审议事项
案》
员会工作细则》的规定。审议事项如下：
会议时间 审议事项
《关于选举公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案》
酬与考核委员会工作细则》的规定。审议事项如下：
会议时间 审议事项
要的议案》
办法〉的议案》
激励对象名单〉的议案》
员的议案》
会议时间 审议事项
员会工作细则》的规定。审议事项如下：
会议时间 审议事项
案》
（五）股东大会召开情况
和 3 次临时股东大会。
五、报告期内，公司治理完善情况
通过各种方式的学习和培训，进一步提高了公司董事、高级管理人员和相关人
员对上市公司治理规范的认识和理解，进一步提升公司规范运作的能力。公司上市
后，严格按照《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件要求，进一步完善公司治理。
过去的一年里，在董事会、管理层以及全体员工的共同努力下，公司在完善治
理结构和提升经营业绩等方面均取得了一定的成绩。2023 年，公司董事会将严格
按照法律法规和《公司章程》的规定与要求，规范运作，恪尽职守，紧紧围绕既定
的各项目标，凝心聚力，同心同德，奋发图强，全力推进公司中长期发展战略的实
施，实现公司可持续、健康发展，以更好的经营业绩回报股东。
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