股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2023-009
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》
。
二、会议召开情况
章程的有关规定
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表股份 3,536,478 股，占公
司总股本的 0.5626％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,446,224 股，
占上市公司总股份的 0.3892％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,090,254
股，占上市公司总股份的 0.1734％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出
席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议表决情况
《关于对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 2,452,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.3606％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 317,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6656％；反对 1,083,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3344％；；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师事务所肖荣甫律师和刘云飞律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符
合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
东大会决议；
一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
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