证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-009
湖南华联瓷业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
于 2023 年 4 月 15 日以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 5 日以短信
或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监
事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，
公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 170,847,301.38 元，
母 公 司 实 现 净 利 润 98,160,587.78 元 ， 合 并 报 表 2022 年 末 未 分 配 利 润 为
年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2.1 元人民币（含税），共计分配现金红利为 52,892,007 元，不送红股，不以
公积金转增股本。
公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年
度报告》及其摘要。
表决结果：公司 2022 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止
收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能
发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净
值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评
估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经公司财务部门初步测算，公司 2022 年度需计提的各项资产减值准备的金
额为 20,194,957.71 元，明细如下表：
减值类型 资产项目 计提减值准备金额（单位：元）
应收账款坏账准备 731,099.97
信用减值准备
其他应收款坏账准备 285,023.12
存货跌价准备 13,705,095.44
资产减值准备
固定资产减值准备 5,469,734.84
合同资产减值准备 4,004.34
合计 20,194,957.71
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华联瓷业股
份有限公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
议案内容：为提高资金使用效率，丰富公司支付手段，根据中国证监会、深
圳证券交易所相关规定及《公司章程》，公司拟向中信银行股份有限公司株洲分
行申请综合授信总额不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）综合授信额度，包括
但不限于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等，授信期限为本次董
事会审议通过之日起至 2025 年度审议该事项的董事会/股东大会之日止，并以持
有的票据、银行存单、保证金形成的资金池向银行进行质押。本次申请综合授信
不需要公司向银行提供额外自然人连带责任担保及不动产抵押担保。
以上授信额度限额内可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，董事
会授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关法律文件。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合
授信并开展票据池质押融资业务的公告》（公告编号：2023-014）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
交易的议案》
（一）确认醴陵市华彩包装有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（二）确认湖南华艺印刷有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（三）确认科达制造股份有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（四）确认湖南安迅物流运输有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（五）确认新华联控股有限公司及子公司 2023 年度预计租赁及物业服务关
联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（六）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2023 年度预计租赁及销售水电气关
联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（七）确认醴陵市群力投资咨询有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（八）确认博略投资有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（九）确认醴陵玉茶瓷业有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（十）确认醴陵市均朋运输服务部 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（十一）确认公司 2022 年关联交易执行情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于确认 2022 年日常关联交易执行情况并预计 2023 年日常关联交易预计的议案》
（公告编号：2023-015）。公司独立董事的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：2022 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法
规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关
制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到
有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节，起到了较好的风险防
范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的
安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重
点活动执行及监督充分有效。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
议案内容：
基于公司发展战略，为了积极整合公司核心业务的上下游优势资源，在材料
等领域开展投资并购或战略合作，加强服务市场的广度与深度，完善公司的整体
布局，提升公司核心竞争力，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司
拟收购广东山摩新材料科技有限公司 20%股权。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具《湖南华联瓷业股份有限公司拟收
购股权所涉及的广东山摩新材料科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》
（华亚正信评报字[2023]第 A14-0002 号），以 2022 年 12 月 31 日为基准日，广
东山摩股东全部权益价值为 14,840.29 万元。经双方协商确定，以评估价值为基
础，以 3,000 万元作为本次 20%股权转让价格，本次交易金额占公司最近一期经
审计净资产 2.06%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定，本次交易只需提请董事会审批即可，无需提交股东大会审议。
有关股权转让协议尚未签署。董事会授权总经理后续签署相关协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（以下无正文）
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司监事会
（本页无正文，为湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议之签
字页）
与会监事签名：
刘 静 罗新果 易金生
湖南华联瓷业股份有限公司
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