证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023- 030
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第三次会议通知于2023年4月3日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2023年
议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《公司章程》
《监事会议事规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出
发，认真履行了监督职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2022 年度财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
经审核，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害
公司股东的利益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经核查，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控
制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2022 年度内部
控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金
购买金融机构理财产品的议案》
经核查，监事会认为：本次公司使用闲置自有资金和募集资金购买金融机构
理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在改变或变相改
变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的
议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请
总额不超过人民币 25 亿元（含等值外币）的综合授信额度，并对 2023 年担保额
度预计最高不超过 6 亿元人民币是为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子
公司及控股子公司）经营对资金和日常运营的需求，优化公司资本结构，降低融
资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务的议
案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务，有助
于降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇
套期保值业务管理制度》，为公司及控股子公司从事外汇套期保值业务制定了具
体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损
害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意公司及控
股子公司继续开展外汇套期保值业务相关事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第一季度的经营及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会
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