证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-013
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议于 2023 年 4 月 17 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2023 年 4
月 7 日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采
取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。
二、会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
与会监事一致认为《公司 2022 年度审计报告》真实反映了公司 2022 年度的
财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度审计报告》。
（三）审议通过了《关于公司<2022 年度报告全文>及摘要的议案》
与会监事一致认为公司编制和审核公司《2022 年度报告全文》及摘要的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度报告全文》及摘要。
（四）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，公司监事会认为，公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价
报告》。
（五）审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
与会监事认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2022 年度报告全文》中“第十节 财务报告”相关部分
内容。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公
司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续健康、稳定发
展，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2022 年度不进行利润分配。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》详见披露于中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
（七）审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
与会监事认为：2022 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完
整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露
违规情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见披露于中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计
机构。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见披露于中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
（九）审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，相关事项的审议和表决程
序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作
废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 3,204,100 股。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》详见披露于中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
（十）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已
经成就。监事会同意公司依据相关规定为符合归属资格的 200 名激励对象办理限
制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 3,188,100 股。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》详
见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的内容。
（十一）审议通过了《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案>（修
订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司本次向特
定对象发行股票方案及实际情况，公司编制了《山东瑞丰高分子材料股份有限公
司 2022 年度向特定对象发行股票预案》（修订稿），具体内容详见同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告>（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司本次向特
定对象发行股票方案及实际情况，公司编制了《山东瑞丰高分子材料股份有限公
司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》（修订稿），具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过了《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告>（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司本次向特
定对象发行股票方案及实际情况，公司编制了《山东瑞丰高分子材料股份有限公
司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿），
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》有关规定，公司编制
了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由上会
会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺>（修订稿）的议案》
根据有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，为保障
中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄可能造成的影
响进行了认真分析，做出了风险提示并提出了具体的填补回报措施，相关主体对
公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。《关于向特定对象发行股票摊
薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》将同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
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