证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-036
金陵药业股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
）第八届监事会第
二十二次会议（临时）通知于 2023 年 4 月 10 日以专人送达、邮寄、
电子邮件等方式发出。
效表决票 5 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易的议案》。
公司监事会认为：公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提
供借款以实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易事项符合公司
实际情况，目的是为了保障公司子公司募投项目正常的生产经营资金
需求。本次借款并接受关联方担保定价公允、合理，交易遵循了客观、
公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利
益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事
会同意公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提供借款以实施
募投项目并接受关联方担保暨关联交易事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇二三年四月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
