证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-017
北京中科三环高技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 3 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年
度股东大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 24 日以现场投票与网络投票相结合的
方式召开公司 2022 年度股东大会。公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》已于 2023 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网披露。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
年年度股东大会的议案。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2023年4月24日14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统进行网络投票的时间为2023年4月24日9:15-15:00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会在审议《公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》时，关联
股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL
COMPANY L.L.C 将回避表决。相关内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。
北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY
L.L.C 不接受其他股东委托对此项议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
人
特别提示：
注 1、本公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上做述职报告。
注 2、提案 7 属于关联交易，关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS
INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将回避表决。
注 3、董事会换届选举采用累计投票制；独立董事和非独立董事的表决分别
进行；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
注 4、上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二
次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮
资讯网发布的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登
记手续。
公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须
持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。
其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会办公室提交公证书（可提交
原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。
日 16：00 前送达或传真至公司董事会办公室）。
（二）登记时间：2023 年 4 月 18 日 8：30—11：30 和 13：30—16：00。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层。
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：赵寅鹏、田文斌、王依涵、包海林
联系电话：（010）62656017
传真：（010）62670793
（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、股东授权委托书（见附件 2）
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案 1 至提案 10，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案 11 至提案 12，填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高
技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举
累积投票提案
票数
注 1：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划“√”。
注 2：对采用累积投票制表决的议案，独立董事和非独立董事的表决分别进行，
投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。
注 3：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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