证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2023-008
杭州屹通新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于2023年4月14日下午15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议
室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2023年4月4日以电子邮件
方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会
主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）规定。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
经与会监事审议，一致同意通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
〈2022年度监事会工作报告〉的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个
方面反2022年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在
本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员
有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。同意
公司《2022年度报告》全文及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（三）《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
经与会监事审议，一致认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（四）《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
经与会监事审议，一致认为：公司制定的2022年度利润分配方案，充分考虑
了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳
定健康发展，能更好地保护广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》以及
《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对
投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情
形。监事会同意《关于2022年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（五）《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经与会监事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，
符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制
制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保
公司发展战略全面实施。公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地
反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（六）《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度社会责任报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（七）《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确定及2023年度
薪酬方案的议案》
经与会监事审议，一致同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年
度薪酬确定及 2023 年度薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬确定及 2023 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（八）《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
经与会监事审议，一致同意《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的
议案》，同意法人代表根据股东大会授权，全权代表公司签署上述授信事宜相关
的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的
申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。授
权有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之
日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（九）《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
经与会监事审议，一致同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（十）《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中
国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与
使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
（十一）《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（十二）《关于收购杭州湖塘配售电有限公司50%股权暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济
原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体
股东利益的情形；收购完成后，有利于保障公司未来发展所需的电力稳定供应，
提升公司核心竞争力。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
收购杭州湖塘配售电有限公司50%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（十三）《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉
的议案》
经审议，监事会认为2022年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的
情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股
东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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