浙江万马股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
我们作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行
办法》（以下简称“《试行办法》”）《关于规范国有控股上市公司实施股权激
励制度有关问题的通知》（以下简称“《规范通知》”）《中央企业控股上市公
司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）以及《公司章程》等
有关规定，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司提交董事会审议
的相关事项发表意见如下：
一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意
见
根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要发表独立意见如下：
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格。
人民共和国证券法》及《公司章程》有关规定，亦符合公司业务发展的实际需要，
不存在《管理办法》《试行办法》《工作指引》等有关法律法规和规范性文件规
定的不得获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
理办法》《试行办法》《规范通知》《工作指引》等有关法律法规和规范性文件
的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、
授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件）等事项未违反有关
法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
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或安排。
设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次
激励计划的考核目的。
议案回避表决。
激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司董事、
高管、核心管理人员及技术（业务）骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机
制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定。
综上，我们认为公司实施 2023 年限制性股票激励计划有利于公司持续发展，
不会损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益，我们同意公司实施 2023 年
限制性股票激励计划，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2023 年限制性股票激励计划设定指标的科学性及合理性的独
立意见
根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司 2023 年限制性股票激励计
划设定指标的科学性及合理性发表独立意见如下：
公司 2023 年限制性股票激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面
业绩考核、个人层面绩效考核。
公司选取归母净利润增长率、净资产收益率、应收账款周转率三个指标作为
业绩考核指标，这三个指标能够客观且全面反映公司盈利能力、成长能力、收益
质量，是反映企业经营效益及经营效率的核心指标，能清晰体现出公司未来业务
发展的战略规划，经过合理预测并兼顾激励计划的激励作用，公司为本次限制性
股票激励计划设定了前述公司层面的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对激励对象个人还设置了严密的绩效考核体
系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激
励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
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综上，公司本次激励计划业绩考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，
考核体系具有全面性、综合性及可操作性，对激励对象具有激励和约束效果，有
利于增强核心经营管理团队的责任心，充分调动其积极性，从而提升公司竞争能
力、为股东创造更高效、更持久的价值回报，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：傅怀全、赵健康、周荣
二〇二三年四月十七日
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