瑞联新材: 关于续聘公司2023年度审计机构的公告

证券之星 2023-04-17 00:00:00
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证券代码:688550     证券简称:瑞联新材        公告编号:2023-020
             西安瑞联新材料股份有限公司
       关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  ● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续
聘公司 2023 年度审计机构的议案》,为保持审计工作的连续性和稳定性,董事会
同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表和内部
控制审计机构,聘期一年,该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公
告如下:
  一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:1981 年
  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
  首席合伙人:李惠琦
  执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO0014469
合伙人 205 名,注册会计师 1,270 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 400 人。
务收入 19.08 亿元,证券业务收入 4.13 亿元。
件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业,收费总额
  致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元。2021 年末职业
风险基金 1,037.68 万元,职业保险购买符合相关规定。近三年已审结的致同会计
师事务所与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施
  (二)项目成员信息
  项目合伙人:董阳阳,2014 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司
审计,2007 年开始在致同会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告 2
份。
  签字注册会计师:刘荔强,2003 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市
公司审计,2009 年开始在致同会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报
告 1 份。
  项目质量控制复核人:彭素红,1995 年成为注册会计师,1996 年开始从事
上市公司审计,2005 年开始在致同会计师事务所执业;近三年签署上市公司审
计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。近三年复核新三板挂牌公司审
计报告 6 份。
  项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚。中国证监会上海专员办对智度股份 2020 年
年报审计项目进行现场检查,2022 年 3 月 10 日,给予项目合伙人行政监管措施。
  签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,
未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和
自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
  致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
  (三)审计收费
  根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报
相关审计需配备的审计人员和投入的工作量,经公司与致同会计师事务所沟通确
定 2023 年度审计费用 70 万元,包含财务审计费用和内部控制审计费用。
  二、续聘会计师事务所履行的程序说明
  (一)董事会审计委员会履职情况和审查意见
会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力符合
公司要求,诚信状况良好,具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业
能力和资源,2022 年致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够及时、准确、专业
地完成公司的年度审计工作。审计委员会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2023 年审计机构,并同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》提交董事会审议。
  (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
  独立董事的事前认可情况:
  独立董事就公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的事项听取了管
理层的汇报,审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料,了解了 2022
年审计工作的情况,出具事前认可意见如下:我们认为致同会计师事务所(特殊
普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验
和素质优良的职业队伍,能够继续满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本
次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
  因此,我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
  独立董事的独立意见:
  公司拟续聘的致同会计师事务所(特殊普通合伙),具备从事证券、期货相
关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的职业队伍,能够继续
满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况。
  综上所述,我们一致同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2023 年度审计机构,并同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提
交股东大会审议。
  (三)董事会的审议和表决情况
续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,董事会同意继续聘请致同会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。
  (四)监事会的审议和表决情况
于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,监事会同意聘请致同会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
  (五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
   三、备查文件
  特此公告。
                         西安瑞联新材料股份有限公司董事会

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