证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-009
中钢天源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）
会议于 2023 年 4 月 15 日（星期六）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4
月 12 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
审议通过《关于到期暂时不开展现金管理的议案》
公司于 2022 年 4 月 14 日经第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用
不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，目前尚未到期的现金管
理产品为 15,000 万元。
鉴于公司募集资金投资项目的后续实施安排，本次董事会同意在上述现金管
理产品到期后，短期内不再继续使用募集资金进行保证收益产品或保本浮动收益
产品等现金管理。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
