证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-023
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，定于2023年5月22日召开2022年
年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（周一）下午14:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年5月22日9:15至
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年5月22日
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表
决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代
理人可不必为公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络
投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
会议室
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的议案如下表：
表一 本次股东大会提案编码列示表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
《关于确定公司 2023 年银行授信总额度及办理
授信时的担保额度的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个
制性股票的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
上述提案已经公司2023年4月14日召开的第七届董事会第十一次会议、第七
届监事会第十一次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述提案7、8、9为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023年5月16日（周二）上午9:00至11:00；下午13:00至16:00。
（二）登记方式：
会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手
续；
件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份
证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；
间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
联系电话：010-68916700
传真号码：010-68916700-6759
联系人：鲁建峰
邮政编码：100081
通讯地址：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼
六、备查文件
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
附件一
江苏雷科防务科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2023 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
江苏雷科防务科技股份有限公司
股东大会出席授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏雷科
防务科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已了解
了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累计投票提案
《关于确定公司 2023 年银行授信总额度
及办理授信时的担保额度的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划
购注销部分限制性股票的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票的议案》
说明：
委托人（签名或盖章）： 委托人证件号码：
委托人股票账户： 委托人持股性质及数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签发日至本次股东大会结束
附件三
江苏雷科防务科技股份有限公司
股东大会股东登记表
截止 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束时本单位（或本人）持有江苏
雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司 2022
年年度股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号码： 持有股份性质及数量：
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字：
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