证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-034
香农芯创科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日以电
子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于 2023 年 4 月 13
日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第二十八次会议。会议由监事会主席
宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人，其中汪东先生以通
讯方式参加会议并表决。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符
合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022
年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审议，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量。
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2022年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善
相关制度和流程，符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件的要求以及公
司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有
序有效开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事会编制
的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系
的建设和执行情况。
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司无监事津贴，在公司担任其他职务的监事领取其岗位报酬，实行基本
工资加年度绩效工资的薪酬发放方式。2022年度，公司支付给监事的薪酬共
监事汪东先生、邬宇进先生回避表决。
审议结果：赞成票1票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2022 年年度报告全文》“第四节 公
司治理、七、董事、监事和高级管理人员情况、3、董事、监事、高级人员报酬
情况”中披露的 2022 年度公司监事薪酬的情况。
本议案将与董事会审议的《关于董事、高级管理人员2022 年度薪酬的议
案》合并后提交股东大会审议。
经 审 议 ， 监 事会 同 意 公 司 2022 年 度 计 提 信 用 减 值 及 资 产 减 值 合 计
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网披露的 《关于2022年度计提信用减值及资产减值的公
告》（公告编号：2023-035）。
资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。若在分配
方案实施前，由于公司股份回购、再融资或其他原因导致股本总额发生变化
的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。
经审议，监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》充分考虑了公司的
实际情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》和《公司股东分红回报规划（2021-2023年）》中对利润
分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
经 审 议， 监 事 会 认 为 ：董 事 会 编 制 和 审核 公 司 《 2022 年 年度 报 告 》 、
《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2022年年度报告》、《2022年年度报
告摘要》（公告编号：2023-036）。
本议案需提交股东大会审议。
监事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度的审计机构，聘期一年,并授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作
量及市场价格水平确定其年度审计费用。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公
司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影
响。监事会同意公司本次会计政策变更。
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-
股票的议案》；
经审议,监事会认为：公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法有效，本次提请股东大会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害
中小股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
本次出售有利于提高资产的使用效率，有利于公司主业的发展，监事会同
意本次出售并授权公司管理层进行处置。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于授权公司管理层处置对外投资的公告》
（公告编号：2023-039）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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