证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2023-003
华斯控股股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲
自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因
在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会
议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议批准《华斯控股股份有限公司2022年度总经理工作报告》。
公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2022年度公司的经营情况以及
对公司未来的展望，董事会对总经理2022年度的工作表现及其工作报告均较为满
意。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年度
董事会工作报告》。
公司2022年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2022
年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将
在2022年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。
董事会工作报告详见《2022年董事会工作报告》在法定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案尚待2022年股东大会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年度
财务决算报告》。
公司财务决算报告详见《华斯控股股份有限公司2022年审计报告》在法定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案尚待2022年股东大会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年度
利润分配预案》。
公司2022年度的利润分配方案如下：2022年，公司受行业周期下降等影响，
公司净利润亏损，公司2022年度不进行现金分红。本年度不送红股，不以公积金
转增股本。
董事会认为：2022年度，公司主营业务受经济下行和超预期因素影响 ，
公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值。为促进公司未来的持续发展，
维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经
营发展实际，公司 2022年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也
不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度 , 用于支
持公司生产经营和未来发展。
公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定
的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及
股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。 公司监事会、独立董事对该议案
发表了意见。
上述利润分配预案尚待2022年度股东大会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年年
度报告及摘要》。
《华斯控股股份有限公司2022年年度报告》以及《华斯控股股份有限公司
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
上述议案尚待2022年股东大会审议通过。
六、审议批准《华斯控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
《华斯控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见公司法定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事就公司2022年度内部控制自我评价报告出具了独立意见。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
七、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2023年度外部审计
机构的议案》。
公司独立董事就续聘公司2023年度外部审计机构出具了事前认可意见和
独立董事意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度
外部审计机构。同意通过该议案并提请股东大会予以审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案尚待2022年股东大会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
八、审议批准并提交股东大会审议《关于修订<华斯控股股份有限公司关
联交易管理制度>的议案》；
修订后的《华斯控股股份有限公司关联交易管理制度》详见公司法定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
九、审议批准《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
决定于2023年5月10日在公司会议室召开2022年度股东大会，审议须由股
东大会审议的相关议案。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会
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