证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－009
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第七次会议通知于2023年4月3日以电子邮件送达，并于
实到会7人，分别为：孙文生先生、杭宇女士、马军民先生、王相品
先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生、
董事姜少波先生因工作原因无法亲自出席本次会议，均委托副董事长
孙文生先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。
公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法出席本次会议，由副董
事长孙文生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司2022年度总经理工作报告》。
二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司2022年度董事会工作报告》。
章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项
决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。
公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交
了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上述职。
《新疆国统管道股份有限公司2022年度董事会工作报告》、
《2022
年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提请股东大会审议。
三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司2022年度报告及其摘要》。
《新疆国统管道股份有限公司2022年度报告》全文及摘要登载于
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2022年度报告摘要》
还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
该议案需提请股东大会审议。
四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司2022年度财务决算报告》。
《新疆国统管道股份有限公司2022年度财务决算报告》全文登载
于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提请股东大会审议。
五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2022年度利
润分配预案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分
红(2022 年修订)》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度业
绩亏损，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，更好地维
护股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规
定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及
做出的相关承诺。
本次利润分配预案全文及独立董事意见全文登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本预案需提请股东大会审议。
六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
独立董事对公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况
的专项报告发表了独立意见，认为：公司《2022年度募集资金存放与
使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度募集资金的
存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。
会计师事务所发表的《关于新疆国统管道股份有限公司募集资金
年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、公司《关于公司募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事意见及保荐机构核查
意见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司2022年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，认
为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政
法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公
司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司
各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得
到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制
是有效的。公司的内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司
内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
公司《内部控制的自我评价报告》及独立董事意见全文登载于巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司审计委员会关于对会计师事务所从事2022年度审计工作
的总结报告》。
九、5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2023年
度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联董事李鸿杰先生、孙文
生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决。
公司董事会同意公司及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流
有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司、中铁现代物流科技股
份有限公司广州分公司开展物流业务，预计发生日常关联交易总额度
分别不超过1,449万元、120万元、400万元；拟与中国铁路物资华东
集团有限公司、中国铁路物资天津有限公司开展采购商品业务，预计
发生日常关联交易总额分别不超过4,900万元、20,000万元；拟与中
国铁路物资天津有限公司开展销售商品业务，预计发生日常关联交易
总额不超过20,000万元。
独立董事对公司上述关联交易事项发表了事前认可意见，同意提
交公司董事会审议，并发表相关独立意见。公司2023年度日常关联交
易额度预计事项及独立董事有关意见全文登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，
公告编号为 2023-012。
该议案需提请股东大会审议。
十、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2023年内部
审计工作计划的议案》。
十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于新疆国统
管道股份有限公司2022年度工资总额决算的议案》。
十二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2022
年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2023年5月9日下午15:00在公司三楼会议室召开
新疆国统管道股份有限公司2022年度股东大会。会议通知相关内容详
见2023年4月17日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及
《证券时报》、《中国证券报》上的公司公告，公告编号为2023-014。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
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