*ST必康: 关于副总裁、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

证券之星 2023-04-15 00:00:00
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证券代码:002411         证券简称:*ST必康   公告编号:2023-057
              延安必康制药股份有限公司
       关于副总裁、董事会秘书辞职暨董事长代行
                 董事会秘书职责的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 4 月 14
日收到公司副总裁、董事会秘书李军先生提交的书面辞职报告,李军先生因个人
原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。根
据《中华人民共和国公司法》及《延安必康制药股份有限公司章程》等有关规定,
李军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  截至目前,李军先生未持有公司股票,李军先生不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
  李军先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉履职,在公司
治理、规范运作等方面发挥了积极作用,公司及董事会对李军先生在任职期间为
公司所做出的贡献表示衷心感谢!
  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等有关规定,公司在
未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长韩文雄先生代行董事会秘书职
责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。李军先生的辞职不
会对公司的正常生产和经营造成不利影响。
  董事长韩文雄先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
  固定电话:0755-86951472
  传    真:0755-86951514
  电子邮件:002411@biconya.com
  通讯地址:陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中
心31楼
  特此公告。
    延安必康制药股份有限公司
        董事会
     二〇二三年四月十五日

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