合力泰科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定及合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
《独立董事制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、
全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事
会第三十一次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明的独立意见
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律法规和《公
司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关
联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外
担保风险。
规的规定，不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情形；公司
用及其他关联资金往来情况出具了专项说明。
任何非法人单位或个人提供贷款担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司对外担保事项已经
按照相关法律法规、规范性文件和公司相关制度履行了相应的决策程序，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
二、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为：公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内
部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范
性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范合规。公司董事会出
具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制的建设及运行情况。
三、2022 年度利润分配预案的独立意见
我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合
公司制定的《公司章程》中利润分配政策的要求，符合公司实际经营情况
和未来经营计划及资金需求，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其
是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，并同意该议案提交公司股东大会审议。
四、关于预计为下属子公司提供 2023 年度担保额度的独立意见
我们认为：本次被担保的对象为下属子公司，是公司对自身及下属公
司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研
究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股
东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行
控制，并直接分享经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专
项审计，使上述事项得到有效监控。本次担保内容及决策程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规要求，不
存在损害公司及股东，尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意
为下属子公司提供 2023 年度担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东
大会审议。
五、关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的独
立意见
我们认为：本次下属控股子公司为公司提供担保及下属控股子公司互
保，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会损害中小股东利
益。因此，我们同意本次预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互
保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
我们认为：公司在符合国家法律、法规，保障资金安全，以及不影响
公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下，使用部分自有闲置资金
进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的资金收
益，为股东获取更多投资回报，不会损害公司及其股东特别是中小股东利
益。因此，我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 4 亿元自有
闲置资金进行委托理财业务。
七、关于开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见
我们认为：公司开展的融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓宽
融资渠道，可缓解公司资金压力；开展融资租赁业务不影响公司对用于融
资租赁相关的机器设备的正常使用，对公司的生产经营不会产生重大影响，
不影响公司业务的独立性；公司开展融资租赁业务未违背国家相关法律法
规和本公司章程的规定；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事
回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，我
们同意公司开展融租租赁业务暨关联交易事项，并同意将其提交公司股东
大会审议。
八、关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见
我们认为：公司向控股股东借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动
资金。审议和决策程序符合相关法律法规的规定，遵循市场原则确定的借
款利率，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，
我们同意该关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
九、关于预计与控股股东及其关联方 2023 年度日常关联交易额度的的
独立意见
我们认为：本次公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自
愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运
行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，
价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利
益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，并同意将其提交公司股东大
会审议。
十、关于预计与公司 5%以上持股股东及其关联方 2023 年度日常关联
交易额度的独立意见
我们认为：本次公司与 5%以上持股股东及其关联方发生的关联交易，
秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、
稳定运行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、
合理，价格公允；表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
综上，我们同意该关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
十一、关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司 2022 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则，符合《企
业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式
和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司 2022 年度财务报
表能够更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经
营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，
我们同意公司计提 2022 年度资产减值准备。
十二、关于对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
异的说明
我们认为：公司董事会对公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的
审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原
因是市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日
常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情
况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东，特别是中小股
东的利益。
（此页以下无正文）
独立董事：潘琰、林立永、李璐
二○二三年四月十五日
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