河南华英农业发展股份有限公司
（叶金鹏）
作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届独立董事，本人严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关
法律法规的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎地行使
公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司2022年度相关会议并认真
审议各项议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董
事的独立作用，切实维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权
益。现将2022年度履行职责情况汇报如下：
一、2022年度出席董事会和股东大会情况
了五次董事会和三次股东大会。本人对2022年度召开的历次董事会的
各项议案进行了仔细地审阅，并通过电话沟通、现场参加会议等方式
尽量多了解所审议议案的有关资料，以审慎的态度行使相应表决权。
在会议期间，认真地听取其他董事的观点，积极提出自己的意见并参
与讨论，对各项议案认真审议和表决。2022年本人对董事会召开的各
项议案均投了赞成票，没有对公司任何议案提出异议。
二、发表独立意见情况
勉尽责，认真审阅相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基
于独立的立场及判断，本着对公司全体股东特别是中小股东负责的态
度，与另外两位独立董事就公司相关事项发表了独立意见，详情如下：
业发展股份有限公司的关注函》有关问题进行了核查并发表了独立意
见。
议上，本人对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情
况、公司 2021 年度利润分配、公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告、公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司拟续
聘会计师事务所、公司补充确认 2021 年度日常及其他关联交易及预
计 2022 年度日常关联交易、公司 2021 年度计提资产减值准备及部分
资产报废、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示、公司换届提
名董事候选人、公司会计差错更正及追溯调整、公司董事会关于 2021
年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明、公司
因资产拍卖成交构成关联交易、公司原控股股东非经营性资金占用事
项已全部解决、关于 2020 年度非标审计意见涉及事项影响已消除事
项都进行了认真审核并发表了同意的独立意见，且对续聘会计师事务
所、补充确认 2021 年度日常及其他关联交易及预计 2022 年度日常关
联交易、因资产拍卖成交构成关联交易事项发表了事前认可意见。
本人对关于聘任高级管理人员的事项认真审核并发表了同意的独立
意见。
问询函相关事项进行了核查并发表了独立意见。
本人对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、公
司 2022 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、确定公司第
七届董事会独立董事津贴事项都进行了认真审核并发表了同意的独
立意见。
本人对关于向公司关联方借款暨关联交易事项、关于收购控股子公司
少数股东权益暨关联交易事项、关于公司全资子公司对全资子公司提
供担保事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见，且对关于向公
司关联方借款暨关联交易事项、关于收购控股子公司少数股东权益暨
关联交易事项发表了事前认可意见。
三、专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会。
在报告期，本人认真履行了相关责任和义务，对公司第七届独立董事
及非独立董事、高级管理人员人选的任职资格进行了审核；对公司薪
酬与考核机制执行情况进行了审核，并积极参与讨论，对公司高级管
理人员薪酬方案提出合理建议，对公司年度审计、内部控制等工作的
进行监督和核查。
四、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人关注并督促公司需严格执行《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的
有关规定，做到信息披露真实、准确、及时、完整。同时，本人作为
独立董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公
司，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。
任职期内，本人通过参加董事会和股东大会，以及通过电话等方
式积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公
司规范运作等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时
了解公司生产经营动态，监督和核查董事、高管履职情况，督促公司
加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》
和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的
董事会会议，认真审议各项议案，独立、公正的客观发表自己的意见
与观点。对相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，
切实保护中小股东的利益。
五、其他工作情况
（一）报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议。
（二）未发生提议召开董事会的情况；
（三）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2022年度履职期内履行职责情况的汇报。谢谢！
（以下无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事叶金鹏述
职报告签字页）
独立董事：叶金鹏
二○二三年四月十五日
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