河南华英农业发展股份有限公司
（王火红）
作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届独立董事，本人严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有
关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎地行
使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司2022年度相关会议并认
真审议各项议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立
董事的独立作用，切实维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权
益。现将2022年度履行职责情况汇报如下：
一、2022年度出席董事会和股东大会情况
来，公司共召开三次董事会和两次股东大会。本人共参加了三次董事
会和两次股东大会。本人对2022年度履职期间召开的历次董事会的各
项议案进行了仔细地审阅，并通过现场参加会议、咨询、电话沟通等
方式尽量多了解所审议议案的有关资料。在会议期间，认真地听取其
他董事的观点，积极提出自己的意见并参与讨论，对各项议案认真审
议和表决。2022年本人对董事会召开的各项议案均投了赞成票，没有
对公司任何议案提出异议。
二、发表独立意见情况
勉尽责，认真审阅相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基
于独立的立场及判断，本着对公司全体股东特别是中小股东负责的态
度，与另外两位独立董事就公司相关事项发表了独立意见，详情如下：
人对关于聘任高级管理人员的事项认真审核并发表了同意的独立意
见。
函相关事项进行了核查并发表了独立意见。
人对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、公司
董事会独立董事津贴事项都进行了认真审核并发表了同意的独立意
见。
本人对关于向公司关联方借款暨关联交易事项、关于收购控股子公司
少数股东权益暨关联交易事项、关于公司全资子公司对全资子公司提
供担保事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见，且对关于向公
司关联方借款暨关联交易事项、关于收购控股子公司少数股东权益暨
关联交易事项发表了事前认可意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会
委员、提名委员会委员。作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，
报告期内，本人根据公司实际情况，对公司高级管理人员薪酬方案提
出合理的建议；认真履行相关责任和义务，积极参与公司重大投资决
策事项的审核并给予建议；对公司内部审计部门提交的相关报告和公
司内部审计程序及内控规范提出了建议，并积极参与讨论，对公司审
计、内部控制等工作的进行监督和核查；对公司聘任的高级管理人员
进行审核并发表意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人关注并督促公司需严格执行《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的
有关规定，做到信息披露真实、准确、及时、完整。同时，本人作为
独立董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公
司，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。
任职期内，本人通过参加董事会和股东大会，以及通过电话等方
式积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公
司规范运作等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时
了解公司生产经营动态，监督和核查董事、高管履职情况，督促公司
加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》
和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的
董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利
用专业知识作出独立、公正的判断。对相关事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
五、其他工作情况
（一）报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议。
（二）未发生提议召开董事会的情况。
（三）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2022年度履职期内履行职责情况的汇报。谢谢！
（以下无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事王火红述
职报告签字页）
独立董事：王火红
二○二三年四月十五日
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