开元教育科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见
我们作为开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）
的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，
本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，在认真审阅拟提交给公司第
四届董事会第四十次会议审议的议案后，发表如下事前认可意见：
一、关于公司向特定对象发行股票有关事项的事前认可意见
控股股东、实际控制人，因此本次向特定对象发行构成关联交易。
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益。关
联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，
且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件关于创业板上市公司向
特定对象发行股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件；
本次向特定对象发行股票有关议案符合《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，
符合全体股东利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。
来发展及战略发展需要，该议案的审批程序符合相关法律、法规以及规范性文件
的规定，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利
益的行为，符合公司和全体股东的利益。
编制前次募集资金使用情况专项报告，也无需聘请符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告；本次募集资金用途符
合法律、法规及国家相关政策的规定以及公司的实际情况及发展需求，符合公司
所处行业和发展状况，符合公司的发展战略及股东的利益。
公司业务规模和经营效益，并要求控股股东、董事和高级管理人员出具承诺保证
履行，有效保护了全体股东利益。
的提升，符合公司和全体股东的利益。
案提交公司第四届董事会第四十次会议审议。
通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
二、关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的事前认可意见
综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、相关
监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定了《开元教育科技集团股份有限
公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》；
年）股东回报规划》，在保持公司自身持续、稳健发展的同时，高度重视股东尤
其是中小投资者的合理投资回报，该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规
定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形；
-2025 年）股东回报规划》及决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
三、关于与广州左梵教育科技有限公司签订股权回购协议暨关联交易的事
前认可意见
经审查，本次与广州左梵教育科技有限公司签订《股权回购协议》对公司持
有的 20%股权进行回购系充分考虑宏观经济形势和现实情况、经各方充分协商后
做出的决定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同
意将该议案提交公司董事会审议。
综上，我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第四十次会议审议。
（本页无正文，为开元教育科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
四十次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
陈政峰 宁华波 刘青林
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