证券代码：002321 证券简称：ST 华英 公告编号：2023-015
河南华英农业发展股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023
年5月9日（周二）下午14点30分召开2022年度股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议
作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合
《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年05月09日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为2023年05月09日上午9:15至2023年05月09日下午15:00期间的任意
时间。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过
现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股权登记日：2023年04月28日（周五）。
（六）出席本次股东大会的对象：
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面
形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件2）。
（七）现场会议召开地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11
层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
《未来五年（2023 年-2027 年）战略发展
规划》
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议与第七届监事会第
四次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
上述议案属于普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的半数以上通过，其中议案 7 涉及关联交易事
项，表决时需要关联股东回避表决。
上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
独立董事将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登 记 时 间 ： 2023 年 05 月 05 日 上 午 8:00-11:30 ， 下 午
（三）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11楼证
券部。
（四）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以
下文件办理登记：
卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身
份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的
有效身份证件、股东账户卡办理登记。
定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理
人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并
提交给公司。
（五）其他事项
联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11楼证券部
邮政编码：465150
联 系 人：牛宇
联系电话：（0376）3119917
联系传真：（0376）3119917
邮 箱：ny002321@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过
深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程详见附
件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
公司第七届监事会第四次会议决议。
特此通知
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权；
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开日)上午 9:15，结束时间为 2023 年 05 月 09 日(现场股
东大会结束当日)下午 3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
致：河南华英农业发展股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席河
南华英农业发展股份有限公司2022年度股东大会，并代表本公司/本
人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项
未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由我单位（本人）承担。(说明：请投票选择时打√符号，该议案
都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票)
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
所有提案
非累积投票提案
报告》
报告》
要》
告》
案》
收股本总额三分之一的议案》
易预计的议案》
议案》
战略发展规划》
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附注：
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上
的指示。
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