证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-018
合力泰科技股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定
期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份
有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯的方式，审议通过以下议案：
经审核，监事会认为：1、公司2022年年度报告及摘要的编制程序符合
法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2022年年度报
告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告
客观公正地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。报告内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
《2022 年度监事会工作报告》内容详见同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为公司建立较为完善的法人治理结构，公司《2022
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。具体报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网
站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
经审核，监事会认为：董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合
公司当前实际情况及未来战略发展规划，有利于促进公司长远发展，符合
股东长远利益，同意该议案提交公司股东大会审议。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营
管理层使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金以购买理财产品等方
式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托
理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，
公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良
好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股
子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，
董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程
序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为
双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公
司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经审核，监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循
市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情
形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独
立性造成重大影响。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
易额度的议案》
因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购
各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、
财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业
销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方 2023 年度日常
关联交易额度合计不超过 38 亿元。议案全文详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，
董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程
序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符
合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在
损害公司及非关联股东利益的情形。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
年度日常关联交易额度的议案》
因公司日常经营需要，公司拟向 5%以上持股股东比亚迪股份有限公司
及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计 2023 年度
上述日常关联交易累计不超过 8 亿元。议案全文详见同日刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，
关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造
成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对存货、
商誉、应收账款、固定资产计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，
依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提
后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提2022年资产减值准备。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月十五日
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