证券代码：002321 证券简称：ST 华英 公告编号：2023-005
河南华英农业发展股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监
事会第四次会议于2023年4月13日上午11：30在公司总部潢川县华英
大厦16层高管会议室召开，会议通知于2023年4月3日以专人送达、电
子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议
监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本
次会议由监事会主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的
方式通过以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2022年度监事会工作报告》；
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职
权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策等方面实施了有效
监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促
进了公司的规范化运作。
《公司2022年度监事会工作报告》详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2022年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制的公司2022年年度报告及摘要
和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的
内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2022年度财务决算报告》；
合伙）（以下简称“亚太所”）审计，并出具了标准的无保留意见的
审 计 报 告 。 公 司 2022 年 实 现 营 业 收 入 289,836.45 万 元 ， 较 上 年
-253,605.71万元减亏78.20%；归属于母公司净利润-59,702.15万元，
较上年-253,805.18万元减亏76.48%。
经审核，监事会认为：《公司2022年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2022年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是根据公司实
际情况制定的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红（2022年修订）》《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2022
年度利润分配预案。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详
见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上相关内容。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所等
有关规定，目前已建立了较为健全的内部控制体系，公司的内控制度
符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经
营、日常规范管理等的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会
出具的《2022年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部
控制状况。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见同日披露于公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规
定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营
成果和现金流量；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对
公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见同日披露于公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2023年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次2023年度日常关联交易的预计是
基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规
定，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见同日披露于公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》；
经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）在公司2022年度审计工作中，该所及其审计人员工作严谨、客观、
公允，较好的完成了公司2022年度审计工作。因此，同意续聘亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于<董事会关于2020年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影
响已消除的专项说明>的意见的议案》；
经审核，监事会认为：公司2020年度内部控制审计报告无法表示
意见涉及事项影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于2020年度
内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》，
该说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文
件的规定。
《监事会关于<董事会关于2020年度内部控制审计报告无法表示
意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》详见同日披露于公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于<董事会关于2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项
影响已消除的专项说明>的意见的议案》；
经审核，监事会认为：公司2021年度审计报告带强调事项段无保
留意见涉及事项影响已消除，同意董事会出具的《关于2021年度审计
报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，该
说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件
的规定。
《监事会关于<董事会关于2021年度审计报告带强调事项段无保
留意见涉及事项影响已消除>的意见》详见同日披露于公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
备查文件
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇二三年四月十五日
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