证券代码：002321 证券简称：ST 华英 公告编号：2023-004
河南华英农业发展股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第四次会议于2023年4月13日上午九时在公司总部潢川县华英大
厦16层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集，会
议通知于2023年4月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全
体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际出席会议
的董事八人（其中，委托出席的董事1人，董事程宁宁先生因公务请
假未能亲自出席会议并授权董事孙丽女士代为行使表决权）。本次会
议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长许水均
先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2022 年度董事会工作报告》；
《公司 2022 年度董事会工作报告》，详见《公司 2022 年年度报
告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”中的
相关内容。
公司独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士已向董事会提
交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上
进行述职。
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2022 年度总经理工作报告》；
《公司 2022 年度总经理工作报告》，详见《公司 2022 年年度报
告》中“第三节、管理层讨论与分析”相关内容。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2022 年年度报告及摘要》；
《公司 2022 年年度报告》详见同日披露于公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容；《公司 2022 年年
度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2022 年度财务决算报告》；
通合伙）（以下简称“亚太所”）审计，并出具了标准的无保留意见
的审计报告。公司 2022 年实现营业收入 289,836.45 万元，较上年
-253,605.71 万元减亏 78.20%；归属于母公司净利润-59,702.15 万
元，较上年-253,805.18 万元减亏 76.48%。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2022 年度利润分配预案》；
根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等相关规定，公
司 2022 年度净利润为负值，且未分配利润为负值，未达到分红条件，
为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会拟定 2022 年度利
润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见，监
事会出具了审核意见。
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见同日披露
于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关
内容。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详
见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上相关内容。
亚太所出具的《关于河南华英农业发展股份有限公司募集资金年
度存放与实际使用情况的鉴证报告》
（亚会专审字（2023）第 01310006
号）详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见，监
事会出具了审核意见。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见同日披露于公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
亚太所出具的标准无保留意见的《内部控制审计报告》（亚会专
审字（2023）第 01310002 号）详见同日披露于公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见，监
事会出具了审核意见。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
根据亚太所出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合
并 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 为 -395,750.16 万 元 ， 实 收 股 本 为
按照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交公司 2022
年度股东大会审议。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见
同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上相关内容。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况、经营成果和现金流量，不会对本公司财务报表产生重大影
响。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见，监
事会出具了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》详见同日披露于公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见同日披露于公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事对此事项出具了事前认可意见以及同意的独立意
见，监事会出具了审核意见。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022
年度审计机构期间，该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态
度完成了公司的相关审计工作。经公司审计委员会事前审核，公司董
事会决定并表决通过了续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2023年度审计机构，并授权管理层根据实际工作内容与其
具体协商审计费用，并签署相关协议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见同日披露于公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事对此事项出具了事前认可意见以及同意的独立意
见，监事会出具了审核意见。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消
除的专项说明》；
经董事会确认，公司 2020 年度内部控制审计报告无法表示意见
涉及事项影响已消除。
亚太所出具了专项审核报告，公司独立董事对该议案进行了核查
并出具了同意的独立意见，监事会也出具了审核意见。
《董事会关于 2020 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事
项影响已消除的专项说明》、《关于河南华英农业发展股份有限公司
项说明》（亚会专审字（2023）第 01310010 号）、《独立董事关于
立意见》、《监事会关于<董事会关于 2020 年度内部控制审计报告无
法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》详见同日披露
于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关
内容。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已
消除的专项说明》；
经董事会确认，公司 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意
见涉及事项影响已消除。
亚太所出具了专项审核报告，公司独立董事对该议案进行了核查
并出具了同意的独立意见，监事会也出具了审核意见。
《董事会关于 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及
事项影响已消除的专项说明》、《关于河南华英农业发展股份有限公
司 2021 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项
说明》（亚会专审字（2023）第 01310007 号）、《独立董事关于 2021
年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的独立
意见》、《监事会关于<董事会关于 2021 年度审计报告带强调事项段
无保留意见涉及事项影响已消除>的意见》详见同日披露于公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于申请撤销其他风险警示的议案》；
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第
已经消除，且不存在触及其他风险警示的任何情形。
《关于申请撤销其他风险警示的公告》详见同日披露于公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于向全资子公司划转养殖业务相关资产与负债的议案》；
根据公司整体发展战略，为更好的使养殖板块健康发展，便于产
业链统筹管理，公司拟以 2022 年 12 月 31 日为基准日，将公司现有
的与养殖业务相关的资产及负债按账面净值 22,224.38 万元划转至
全资子公司信阳华英生态养殖有限责任公司，并授权公司管理层办理
资产及负债划转的相关事宜。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见。
《关于向全资子公司划转养殖业务相关资产与负债的公告》详见
同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上相关内容。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《未来五年（2023 年-2027 年）战略发展规划》；
《未来五年（2023 年-2027 年）战略发展规划》详见同日披露于
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2022年度股东大会的通知》；
公司决定于2023年5月9日召开2022年度股东大会，审议上述第
一、三、四、五、八、十、十一、十六议案以及监事会提交公司股东
大会审议的议案，届时公司独立董事也将在2022年度股东大会进行述
职。
《关于召开2022年度股东大会的通知》详见同日披露于公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
备查文件
意见；
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
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