证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-020 号
华塑控股股份有限公司
十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第三十一次会议
于 2023 年 4 月 13 日上午 9：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议
通知已于 2023 年 4 月 3 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，其中董事张波先生，独立董事文红星先生、张红先生、
赵阳先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
《2022 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。
《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》详见公司同日在巨潮
资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
《2022 年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；
《2022
年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及
巨潮资讯网发布的《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具大信审字【2023】第
报表归属于上市公司股东的净利润为-2,763,908.47 元，期末母公司未分配利润为
-1,228,134,952.15 元（可供投资者分配的利润）
，不具备利润分配的条件。因此，
公司 2022 年度无利润可分配，2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金
红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发
布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相
关公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发
布的相关公告。保荐机构对本报告发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网发布的相关公告。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司同日在巨
潮资讯网发布的相关公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本报告发表了核查意见，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
同意公司及全资控股子公司成都康达瑞信企业管理有限公司为合并报表范
围内的控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司提供连带责任担保，担保
范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他
日常经营业务以及上游供应商商业授信，担保总额度不超过人民币 1.8 亿元，担
保有效期自 2022 年年度股东大会审议通过本次担保事项之日起至 2023 年年度股
东大会召开之日止，在额度范围内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董
事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关
手续、签署相关协议及其它法律文件。具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于为控股子公司提供担保
额度的公告》
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本次续聘会计师事务所具体情况详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
公司董事会决定于 2023 年 5 月 8 日下午召开 2022 年年度股东大会，股东大
会通知详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。
三、备查文件
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十五日
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