证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-017
长江医药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权办理药用
辅料新材料项目相关事项的公告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公
告》。
本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。
表决情况：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
长江医药控股股份有限公司董事会
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