证券代码：002024 证券简称：ST 易 购 公告编号：2023-018
苏 宁易 购集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
苏 宁易 购集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 12 日以
电子邮件方式发出会议通知，2023 年 4 月 14 日 12:30 以通讯方式召开，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事
长任峻先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果审议通过了《苏 宁易 购集团股
份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要。公司董事任峻先生因参加
本次员工持股计划，予以回避表决。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。
《苏 宁易 购集团股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》全文详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏 宁易 购集团股份
有限公司第六期员工持股计划（草案）摘要》详见公司 2023-020 号公告。
独立董事陈志斌先生对本议案投弃权票，具体理由如下：需要进一步加强对
本议案内容的了解。
二、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果审议通过了《苏 宁易 购集团股
份有限公司第六期员工持股计划管理办法》。公司董事任峻先生因参加本次员工
持股计划，予以回避表决。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。
《苏 宁易 购集团股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》的具体内容详
见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事陈志斌先生对本议案投弃权票，具体理由如下：需要进一步加强对
本议案内容的了解。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》。公司董事任峻先
生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。该议案需提交公司最近一次股东
大会审议。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员
工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
作出解释；
工持股计划进行相应修改和完善；
规定需由股东大会行使的权利除外。
特此公告。
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