漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”
）
战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科性，提高重大决策的效益和
决策的质量，完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及
管治（ESG）能力及可持续发展绩效，根据《公司法》
《上市
公司治理准则》
《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》
（以下
简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会
发展与战略委员会（简称“战略委员会”），并制定本工作细
则。
第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 治
理规划进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。
第四条 董事长为战略委员会的当然委员，除董事长之外的其他委员
由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
提名，由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负
责主持战略委员会的工作。
第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并根据上述第三条至第五条补充委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）组织开展对公司长期发展战略规划进行研究，向董事
会提出建议或为董事会决策提供参谋意见；
（二）组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，
跟踪国内外同类大公司的发展动向，结合公司发展需
要，向董事会提出有关结构重组、发展战略和方针政
策方面的意见和建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大融资方案
进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司长远发展的重大事项进行研究并提
出建议；
（六）对公司职能部门拟订的有关长远规划、重大项目方案
或战略性建议等，在董事会审议前，先行研究论证，
为董事会正式审议提供参考意见；
（七） 对公司 ESG 战略、愿景与目标进行研究并提出建议；
（八） 对公司 ESG 相关事项的政策制定、执行管理、信息
披露等进行监督检查，并向董事会汇报；
（九）对以上事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调
整与改进的建议；完成董事会交办的其他工作。
（十） 董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会向董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。
第四章 决策程序
第九条 董事会决策事项属于战略委员会职责范围内的，应由战略
委员会先行研究讨论，形成书面意见或建议后再提请董事
会审议；其中涉及需经党委前置研究的事项，应在党委前
置研究通过后，再由战略委员会提请董事会审议。
第五章 议事规则
第十条 战略委员会分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，
临时会议经战略委员会委员提议召开。
第十一条 战略委员会会议由主任委员召集，于会议召开前三天通知
全体委员。经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。
第十二条 会议由主任委员主持。
第十三条 主任委员不能召集或主持会议时，可委托一名委员召集和
主持。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。委员因故不能出席，可以书面委托
其他委员代为出席，委托出席的视同出席。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可
采用现场方式、非现场方式（包括但不限于通讯方式）或
现场与非现场结合的方式召开。
第十六条 根据会议议程和需要，战略委员会可邀请公司其他董事、
高级管理人员、监事及 ESG 工作组成员列席会议。
第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司
章程》的规定和股东大会的决议执行；本细则如与国家
日后颁布的法律、法规、经合法程序修改后的《公司章
程》和股东大会的决议相抵触时，按国家有关法律、法
规、《公司章程》的规定和股东大会的决议执行，并及
时修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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